W dniach 9-10 września, w wyniku współpracy Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, doszło do zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wielkopolski. Grupa ta zajmowała się wystawianiem fikcyjnych faktur, co miało na celu oszustwa podatkowe.
Przebieg dochodzenia i zatrzymania
Cała operacja była efektem śledztwa prowadzonego od 2022 roku. Do tej pory, w ramach tej sprawy, postawiono zarzuty piętnastu osobom. Przestępczy mechanizm polegał na wyłudzaniu podatku VAT poprzez generowanie fałszywych dokumentów w sektorze budowlanym. Funkcjonariusze przeszukali łącznie 37 lokalizacji, co obejmowało mieszkania podejrzanych, siedziby firm oraz biura rachunkowe zlokalizowane w Kaliszu i jego okolicach.
Zabezpieczenia i areszt
Podczas przeszukań zabezpieczono istotne dowody, w tym dokumenty finansowo-księgowe, sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe. Zatrzymano cztery osoby w wieku od 36 do 47 lat, w tym dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Wartość fałszywych faktur oszacowano na około 35 milionów złotych, co spowodowało straty dla Skarbu Państwa przekraczające osiem milionów złotych.
Zarzuty i możliwe konsekwencje
Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim dotyczące m.in. uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania fikcyjnych faktur VAT oraz składania fałszywych zeznań podatkowych. Grożą im kary pozbawienia wolności do 25 lat. Decyzją sądu, jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany, podczas gdy wobec pozostałych zastosowano środki zapobiegawcze takie jak dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania miejsca zamieszkania bez zgody.
Sprawa w toku
Śledztwo jest nadal w toku i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań. Organy ścigania kontynuują pracę nad rozwikłaniem całej siatki przestępczej, co może prowadzić do dalszych odkryć i kolejnych postępowań karnych.